перейти на портал

Журнал LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН)

ISSN: 1729-5920

РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
Expanding the crime of money laundering and countermeasures against global terrorism

Опубликовано в номере 12 за 2016 год

DOI: 10.17803/1729-5920.2016.121.12.125-132

Автор: АБЕЛЬ САУТО Мигель / Author: Abel Souto M.

Рубрика: Теория права


  1. Just as the universe was created with the Big Bang and its ongoing expansion so the crime of money laundering since its creation has been expanding unceasingly. The Spanish legislature added, with organic laws 5/2010, 1/2015 and 2/2015, three additional reforms to the already long list of modifications on money laundering that undermine the legal certainty and the consideration of criminal law as ultima ratio. Organic law 1/2015 of March 30, although says eliminating the petty offenses, using Orwellian Newspeak, it actually transforms most of them into minor offenses in Spain, so that expands the preceding facts of money laundering. Organic law 2/2015, also of March 30, introduces a new form of money laundering in article 576 of the Spanish Criminal Code, with a terrorist purpose, which distorts the legally protected interest by criminalization of money laundering, because it is not required that the goods used for terrorism are of illegal origin. Terrorism financing and money laundering must not be confused to extend onto money laundering the exceptional and reinforced protection of the prevention of terrorism. The fight against terrorism can not become an excuse to control absolutely all citizens and to destroy the guarantees of the rule of law. The expansion in punishment of money laundering is taking place worldwide. China has also punished money laundering from drug crimes, organized criminal syndicate nature or smuggling crimes in 1997, terrorism in 2001, corruption, bribery and disrupting the order of financial administration and financial fraud crimes in 2006. How long will our Criminal Code wait to punish money laundering from mere administrative infractions or civil wrongs? Both human rights and the principles of legal certainty and proportionality prohibit criminalization, by connivance with terrorism, normal behaviour in a democratic society, because the reason of state can not prevail over the reason of law.




  2. Подобно тому, как Вселенная была создана Большим взрывом и продолжает расширяться, так и отмывание денег с момента появления этого понятия расширяется беспрерывно. В Испании были приняты основные законы 5/2010, 1/2015 и 2/2015, где законодатели предусмотрели три дополнительных поправки к уже длинному списку изменений мероприятий по борьбе с отмыванием денег, которые подрывают правовые основыи рассмотрение уголовного права как ultima ration. Основной закон 1/30 от марта 2015 года, хотя и направлен на устранение мелких правонарушений, используя оруэлловский новояз, он фактически превращает большинство из них в мелкие правонарушения в Испании и расширяет предыдущие факты отмывания денег. Основной закон 2/2015, также от 30 марта, вводит новую форму отмывания денег в статье 576 испанского Уголовного кодекса, отмывание денег в целях террористической деятельности, искажающего охраняемые законом интересы путем криминализации отмывания денег, так как не требуется, чтобы товары, используемые для терроризма имели незаконное происхождение. Нельзя смешивать финансирование терроризма и отмыванием денег и распространять на отмывание денег мероприятия, направленные на усиление защиты по предотвращению терроризма. Борьба с терроризмом не может быть поводом к абсолютному управлению всеми граждан и уничтожать гарантии верховенства закона. Расширение наказания за отмывание денег происходит по всему миру. В Китае также предусмотрено наказание за отмывание денег путем наркопреступлений, организованные преступные синдикаты или контрабанду в 1997 году, за терроризм в 2001 году, коррупцию, взяточничество и нарушения порядка финансового управления и финансового мошенничества в 2006 году. Как долго будет наш Уголовный кодекс ждать, чтобы ввести наказание за отмывание денег через простые административные правонарушения или гражданские правонарушения? Как права человека, так и принципы права и пропорциональности “запрещают криминализацию, через потворстыо терроризму, в нормальном демократическом обществе, так как государство не может превалировать над законом.”






Открыть во весь экран

Количество просмотров статьи (c 01/12/2014): 492




  1. нет данных